Tòa án Hàn Quốc tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm 3 tháng đối với khách hàng mới của Upbit, do FIU áp đặt vào 25/2 vì vi phạm giao dịch với VASP chưa đăng ký.
Công ty mẹ của Upbit, Dunamu, đã kiện FIU và yêu cầu dỡ bỏ lệnh đình chỉ tạm thời nhằm lật ngược lệnh trừng phạt của FIU.
Theo tin từ Newsis ngày 27/3, tòa án đã ban hành lệnh cấm chuyển lệnh đình chỉ sau 30 ngày phán quyết, cho phép Upbit tiếp tục phục vụ khách hàng mới trong khi cuộc tranh chấp pháp lý đang diễn ra.
Cuộc điều tra của Upbit dẫn đến lệnh đình chỉ 3 tháng
Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc được thành lập năm 2017, đang bị Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) điều tra vì nghi ngờ vi phạm luật chống độc quyền và các quy tắc KYC. Vào ngày 15/11, FIU xác định có khoảng 500.000 đến 600.000 hành vi vi phạm KYC tiềm ẩn trong quá trình xem xét gia hạn giấy phép kinh doanh của sàn.
Năm 2018, các cơ quan quản lý Hàn Quốc chấm dứt giao dịch tiền điện tử ẩn danh, buộc người dùng phải vượt qua thủ tục KYC khi giao dịch trên các sàn như Upbit. Ngoài ra, FIU cáo buộc Upbit đã tạo điều kiện cho 45.000 giao dịch với các sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký, vi phạm luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính.
