Giám đốc điều hành đang bị buộc tội biển thủ 7,5 triệu đô la từ người dùng.
Jinwook Shin, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Bitsonic, đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc bắt giữ vào ngày 7 tháng 8.
Anh ta hiện đang bị điều tra vì cáo buộc biển thủ các khoản đầu tư và tiền gửi từ người dùng của sàn giao dịch.
Theo báo cáo của hãng thông tấn Hàn Quốc Chosun Biz, Shin đang bị cáo buộc gian lận thao túng giá tiền điện tử và khối lượng giao dịch trên Bitsonic, dẫn đến việc biển thủ khoảng 10 tỷ won (7,5 triệu USD) từ người dùng trên sàn giao dịch từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021 .
Bên công tố tuyên bố rằng Shin đã vận hành Bitsonic nhưng không mua tiền điện tử trong cùng thời gian.
Nhưng CEO vẫn kiên trì cung cấp tiền điện tử cho khách hàng mới bất chấp các vấn đề về thanh khoản và việc rút tiền trên nền tảng tiền điện tử bị đình chỉ, bộ phận tội phạm mạng của Seoul cáo buộc.
BitSonic đã thông báo ngừng hoạt động vào tháng 8 năm 2021 và cho rằng quyết định này là do “các vấn đề bên trong và bên ngoài”.
Ngay sau đó, chính quyền Hàn Quốc đã đóng cửa 11 nền tảng tiền điện tử trong nước vì các hoạt động gian lận bị cáo buộc.
Trong quá trình thao túng, Shin đã cố tình sử dụng một công ty vỏ bọc được thành lập tại Singapore.
Trong khi đó, phó chủ tịch của Bitsonic cũng dự kiến sẽ phải hầu tòa mà không bị giam giữ sơ bộ.
Tháng trước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Hàn Quốc đã công bố quan hệ đối tác với Code để thúc đẩy việc phát hành và sử dụng Mã định danh pháp nhân (LEI) trong thị trường tài sản ảo.
Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc được cho là đang xây dựng một hệ thống theo dõi tiền điện tử để ngăn chặn tội phạm mạng.
Các chuyên gia đã công bố dự đoán giá cuối năm 2023 cho Bitcoin
