Theo báo cáo của Wall Street Journal, nhóm chiến binh Palestine đã chuyển các phương thức tài trợ sang tiền điện tử, cho phép nhóm này nhận được hỗ trợ tài chính từ Iran để tránh bị phát hiện.
Chính quyền Israel đã có hành động chống lại các sàn giao dịch có liên quan ở Gaza, ra lệnh tịch thu các quỹ tiền điện tử do họ nắm giữ.
Việc chuyển sang tiền điện tử diễn ra sau một cuộc tấn công quân sự của Israel nhắm vào một chỉ huy Hamas, người mà Israel tuyên bố là nhà tài trợ chính của Iran ở Gaza.
Người chỉ huy này đã vận hành một hệ thống chuyển tiền ngoài sổ sách, sử dụng các đại lý đáng tin cậy để vận chuyển tiền mặt và hàng hóa qua biên giới.
Hệ thống này, được gọi là mạng lưới hawala, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hàng chục triệu đô la từ Iran đến cánh quân sự của Hamas. Tuy nhiên, với cuộc tấn công vào chỉ huy Hamas, một doanh nhân người Palestine tên là Zuhair Shamlakh đã tiếp quản công việc và nghĩ ra một chiến lược mới để tránh sự phát hiện của Israel – sử dụng tiền kỹ thuật số.
Chính quyền Israel, đặc biệt là Cục Tài chính chống khủng bố quốc gia, đã ban hành bảy lệnh tịch thu các quỹ tiền điện tử do ba sàn giao dịch có trụ sở tại Gaza nắm giữ.
Nhà kinh tế học Nouriel Roubini đã tweet rằng: “Việc chuyển hướng sang tiền kỹ thuật số đã giúp Hamas nhận được số tiền lớn từ Iran trong hai năm trước cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10.”
The pivot to digital currencies helped Hamas receive large sums from Iran in the two years preceding the Oct. 7 attacks on Israel. The pivot to digital currencies helped Hamas receive large sums from Iran in the two years preceding the attacks on Israelhttps://t.co/9X6szYpmTM
— Nouriel Roubini (@Nouriel) November 13, 2023
Israel đóng băng 100 tài khoản Binance do nghi ngờ có liên kết với Hamas
