Các công tố viên đã đưa ra yêu cầu mới với thẩm phán liên bang trong vụ án đang diễn ra ở Hoa Kỳ liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu thẩm phán liên bang chấp nhận thỏa thuận nhận tội của sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Công ty đã bị kết tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt vào năm ngoái, đồng ý trả một trong những khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ (4,3 tỷ USD).
Các công tố viên nói rằng Binance đã cố tình vi phạm luật trừng phạt kinh tế của đất nước và khiến hệ thống tài chính bị lạm dụng.
Theo các công tố viên, hành vi sai trái này là do các giám đốc điều hành cố ý và dàn dựng, dẫn đến hậu quả tài sản thế chấp hàng trăm triệu đô la.
Thỏa thuận nhận tội, được đệ trình ngày hôm qua lên tòa án liên bang ở Seattle, cũng kêu gọi giám sát công ty trong tối đa 5 năm. Các công tố viên lập luận rằng bản chất và mức độ nghiêm trọng của Binance khiến cho mức án trong thỏa thuận nhận tội được đề xuất là phù hợp.
Theo các công tố viên, việc Binance từ chối đăng ký với tư cách là một doanh nghiệp chuyển đổi tiền và không thực hiện chương trình chống rửa tiền hiệu quả đã khiến công ty, khách hàng và hệ thống tài chính Hoa Kỳ dễ bị tổn thương bởi những kẻ muốn khai thác hệ thống vì lợi ích riêng của họ.
Cựu CEO Binance Changpeng Zhao đã nhận tội rửa tiền. Zhao dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 4 và phải đối mặt với mức án 10 năm tù. Tuy nhiên, theo thỏa thuận nhận tội, ông dự kiến sẽ nhận không quá 18 tháng tù.
Thông điệp chúc Tết của CEO Binance, Richard Teng: “Xu hướng đi lên của BTC sẽ tiếp tục”
