John Bigatton, nhà phát triển người Úc của nền tảng giao dịch tiền điện tử BitConnect, đã bị Tòa án Quận Sydney kết tội cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép. Bigatton bị kết án ba năm cải tạo tốt và bị cấm quản lý công ty trong năm năm. Từ tháng 8/2017 đến tháng 1/2018, ông đã quảng bá BitConnect thông qua hội thảo và mạng xã hội, cung cấp tư vấn tài chính không phép.
BitConnect là một chương trình Ponzi, yêu cầu nhà đầu tư mua BitConnect Coin (BCC) với lời hứa hẹn về lợi nhuận cao.
Các nhà đầu tư có thể đầu tư hoặc cho vay BitConnect Coin (BCC) trong thời hạn nhất định để nhận lãi suất cao như đã hứa. Tuy nhiên, sau khi đầu tư, họ không còn quyền kiểm soát các khoản vay và không thể rút vốn cho đến khi kết thúc thời hạn cho vay.
Tại một hội thảo, John Bigatton khẳng định BCC sẽ tăng giá trị lên ít nhất 1.000 USD từ 253 USD trong vòng một năm và mô tả khoản đầu tư này vượt trội hơn so với tiền gửi có kỳ hạn truyền thống.
Phó chủ tịch ASIC, Sarah Court, cho biết việc cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép làm suy yếu lòng tin vào ngành dịch vụ tài chính và khiến nhà đầu tư Úc không được bảo vệ.
Năm 2018, ASIC đã yêu cầu Tòa án Liên bang đóng băng tài sản của John Bigatton, bao gồm cả tài sản tiền điện tử, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan này thực hiện hành động liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Các thủ tục này hiện được Cảnh sát Liên bang Úc giám sát và đang tiếp diễn tại Tòa án Tối cao New South Wales. Bigatton bị ASIC cấm cung cấp dịch vụ tài chính trong bảy năm vào năm 2020 và đã nhận tội cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép vào tháng 5.
Đọc thêm: Kẻ lừa đảo fake “Coinbase” và thành công lấy được 1,7 triệu USD bằng cách nào?
