Thứ Sáu, 19 Tháng 9 2025
Blog Tiền Ảo trên Google News

CEO Ace Exchange của Đài Loan bị truy tố lừa đảo 10,6 triệu USD

Các công tố viên ở Đài Loan đã khởi tố David Pan, sáng lập Ace Exchange – sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tại đất nước này cùng với sáu nghi phạm khác vào ngày 8 tháng 4.

Anh ta bị buộc tội rửa tiền và lừa đảo, gây thiệt hại lên đến 340 triệu đô la Đài Loan mới (khoảng 10,6 triệu USD). Pan và 14 người khác đã bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2024 sau các cuộc đột kích vào các địa điểm liên quan, bao gồm trụ sở của Ace.

Cơ quan công tố phát hiện Pan liên quan đến dịch vụ ví tiền điện tử lừa đảo gọi là “Alfred” hoặc “ví Afu”, cũng như một thẻ tiền điện tử có liên quan. Các công tố viên cho biết họ đã lừa đảo khách hàng bằng cách hứa hẹn các khoản thưởng cao thông qua các nhóm đầu tư giả mạo và trao đổi phi tập trung ngoại tuyến. Sau khi gửi tiền, nhà đầu tư không thể rút tiền hoặc truy cập vào tài khoản của họ.

Một tòa án ở Đài Loan đã ra phán quyết tịch thu tài sản của bị cáo, với một phần tài sản bị tịch thu lên đến ít nhất 3,5 triệu Đài tệ, tương đương 110.000 USD.

Trong khi đó, vào ngày 8 tháng 4, Ace Exchange đã phát đi một tuyên bố khẳng định rằng hoạt động lừa đảo của David Pan không liên quan đến nền tảng của họ, vì anh ta được cho là đã dừng tham gia vào các hoạt động hàng ngày từ năm 2022.

Công ty nhấn mạnh: “Sản phẩm ví được phát triển bởi nhóm bên thứ ba do cựu giám đốc Pan ủy thác và không phải là sản phẩm hoặc dịch vụ do Ace Exchange tung ra”. Công ty cũng nói thêm rằng Ace đang hợp tác với chính quyền địa phương.

Đọc thêm: Đài Loan sẽ ban hành luật tiền kỹ thuật số mới vào tháng 9/2024

Disclaimer: Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Blogtienao.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Chi tiết xem tại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý .
Nhật Quang
Nhật Quanghttps://blogtienao.com
Cuộc chơi luôn khốc nghiệt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Eric Trump cho biết tiền điện tử có thể là cứu cánh cho đồng đô la Mỹ

Eric Trump cho rằng tiền điện tử có thể giúp đồng USD tồn tại lâu dài, chứ không làm suy yếu hay thay thế...

Tại sao đợt bán tháo của cá voi Chainlink lại gây ra tranh luận về động thái tiếp theo của LINK

Một cá voi đã bán 938.489 LINK trị giá 21,46 triệu USD, tạo ra áp lực bán ngắn hạn. Những tín hiệu nào cho thấy...

BNB đạt mốc 4 chữ số lần đầu tiên, vượt mốc 1000$

Thị trường crypto tăng sau khi Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 4%–4,25%, nhiều altcoin vượt trội hơn Bitcoin. BNB lần đầu...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo