Các công tố viên ở Đài Loan đã khởi tố David Pan, sáng lập Ace Exchange – sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tại đất nước này cùng với sáu nghi phạm khác vào ngày 8 tháng 4.
Anh ta bị buộc tội rửa tiền và lừa đảo, gây thiệt hại lên đến 340 triệu đô la Đài Loan mới (khoảng 10,6 triệu USD). Pan và 14 người khác đã bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2024 sau các cuộc đột kích vào các địa điểm liên quan, bao gồm trụ sở của Ace.
Cơ quan công tố phát hiện Pan liên quan đến dịch vụ ví tiền điện tử lừa đảo gọi là “Alfred” hoặc “ví Afu”, cũng như một thẻ tiền điện tử có liên quan. Các công tố viên cho biết họ đã lừa đảo khách hàng bằng cách hứa hẹn các khoản thưởng cao thông qua các nhóm đầu tư giả mạo và trao đổi phi tập trung ngoại tuyến. Sau khi gửi tiền, nhà đầu tư không thể rút tiền hoặc truy cập vào tài khoản của họ.
Một tòa án ở Đài Loan đã ra phán quyết tịch thu tài sản của bị cáo, với một phần tài sản bị tịch thu lên đến ít nhất 3,5 triệu Đài tệ, tương đương 110.000 USD.
Trong khi đó, vào ngày 8 tháng 4, Ace Exchange đã phát đi một tuyên bố khẳng định rằng hoạt động lừa đảo của David Pan không liên quan đến nền tảng của họ, vì anh ta được cho là đã dừng tham gia vào các hoạt động hàng ngày từ năm 2022.
Công ty nhấn mạnh: “Sản phẩm ví được phát triển bởi nhóm bên thứ ba do cựu giám đốc Pan ủy thác và không phải là sản phẩm hoặc dịch vụ do Ace Exchange tung ra”. Công ty cũng nói thêm rằng Ace đang hợp tác với chính quyền địa phương.
Đọc thêm: Đài Loan sẽ ban hành luật tiền kỹ thuật số mới vào tháng 9/2024
