Cảnh sát Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã phát động chiến dịch chống lại một băng đảng lớn rửa tiền bằng tiền điện tử.
Theo một báo cáo từ Mạng lưới Cảnh sát Trung Quốc, chính quyền tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã triệt phá một đường dây rửa tiền sử dụng các nền tảng giao dịch tiền điện tử để rửa hàng chục triệu nhân dân tệ.
Sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng, Cục An ninh Công cộng huyện Vô Hà đã thành công triệt hạ mạng lưới tội phạm này và bắt giữ ba nghi phạm có liên quan.
Theo tuyên bố chính thức, băng nhóm này đã lợi dụng sự hiểu biết hạn chế của công chúng về đầu tư tiền điện tử bằng cách sử dụng các nền tảng giao dịch làm vỏ bọc cho các hoạt động bất hợp pháp.
Bề ngoài, họ dường như tham gia vào đầu tư hợp pháp, nhưng thực chất là đang rửa một lượng lớn tiền phi pháp. Hoạt động này đã gây ra mối đe dọa lớn đối với trật tự tài chính và ổn định xã hội trong khu vực.
Kế hoạch rửa tiền này sử dụng phần mềm tinh vi, cho phép tội phạm thao túng tài khoản ngân hàng và các nền tảng thanh toán bên thứ ba.
Băng nhóm này đã biến các khoản tiền phi pháp thành thu nhập hợp pháp bằng cách thực hiện các giao dịch giả và chuyển tiền phi tập trung. Việc sử dụng các nền tảng giao dịch tiền điện tử giúp họ phân phối số tiền đánh cắp một cách nhanh chóng, khiến cơ quan chức năng khó truy vết.
Qua việc phân tích chi tiết các manh mối ban đầu và giám sát cẩn thận, cảnh sát An Huy đã làm sáng tỏ mạng lưới giao dịch phức tạp này. Cuộc điều tra đã phát hiện ra các bằng chứng quan trọng, không chỉ xác nhận các hoạt động bất hợp pháp của băng nhóm mà còn cho phép xác định vị trí của các nghi phạm.
Đối mặt với một lượng lớn bằng chứng, ba nghi phạm đã thú nhận tham gia vào hoạt động rửa tiền. Cảnh sát đã áp dụng các biện pháp pháp lý bắt buộc đối với họ, và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục khi nhà chức trách cố gắng xác định quy mô đầy đủ của mạng lưới tội phạm này.
Justin Sun úp mở về thông tin Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm tiền điện tử
