Drama Binance – Nigeria: Quan Chức Bị Tố Đòi Hối Lộ $150 Triệu, CEO Phản Pháo Cáo Buộc Rút Tiền.
Căng thẳng giữa Binance và chính phủ Nigeria ngày càng leo thang khi Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của sàn giao dịch này, tiếp tục bác bỏ cáo buộc rút 26 tỷ USD khỏi quốc gia châu Phi.
Đồng thời, ông cũng tố một nhóm quan chức Nigeria từng yêu cầu hối lộ 150 triệu USD để khép lại vụ việc.
As an IRS agent, Tigran Gambaryan was perhaps the most effective crypto investigator ever. Then last year he was charged in Nigeria with money laundering and thrown in prison.
Throughout, he was texting me from a secret phone. This is his full story. https://t.co/cd8P6L2b89
— Andy Greenberg (@agreenberg at the other places) (@a_greenberg) February 10, 2025
Cáo Buộc Hối Lộ: Binance Phản Đòn
Trong một bài đăng ngày 14/2, Gambaryan khẳng định rằng các quan chức Nigeria đã dàn dựng một cuộc họp giả với các máy quay và truyền thông giả mạo để tạo vẻ hợp pháp khi yêu cầu khoản hối lộ khổng lồ từ Binance.
Trước đó, CEO Binance Richard Teng cũng từng cáo buộc Ủy ban Tội phạm Tài chính Nigeria (HCFC) đòi 150 triệu USD để chấm dứt điều tra.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Nigeria, Mohammed Idris, lập tức phủ nhận, gọi đây là chiêu trò đánh lạc hướng của Binance để tránh đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng.
Some Unknown Facts- you can read the rest in the Wired article and the NPR story.
The DSS was involved in the House of Representatives matter. We met with them at their office on Friday, January 5, 2024, as a prerequisite to our meeting with the House of Representatives. They…
— Tigran Gambaryan (@TigranGambaryan) February 14, 2025
26 Tỷ USD Đã “Biến Mất” Khỏi Nigeria?
Chính phủ Nigeria tuyên bố Binance đã giúp “rút” 26 tỷ USD khỏi nước này, nhưng Gambaryan gọi đây là thông tin sai lệch. Ông giải thích:
“Con số 26 tỷ USD mà họ nhắc đến thực chất chỉ là tổng khối lượng giao dịch của người Nigeria trên nền tảng Binance. Không có số tiền nào ‘biến mất’ khỏi Nigeria cả. Ví dụ, nếu bạn giao dịch 100 USD trong 100 lần, tổng khối lượng giao dịch là 10.000 USD, nhưng bạn thực chất chỉ dùng 100 USD.”
Mỹ Can Thiệp, Nigeria Vẫn Từ Chối Thỏa Thuận
Trong một động thái mới, Mỹ đã đề nghị trả 5 triệu USD để bảo lãnh Gambaryan, nhưng Nigeria từ chối. Thay vào đó, chính phủ nước này đang tìm kiếm một thỏa thuận có lợi hơn với chính quyền Mỹ.
Bộ trưởng Idris tiếp tục chỉ trích Binance, cho rằng Gambaryan đang cố gắng bôi nhọ và gây áp lực lên chính quyền Nigeria để trốn tránh trách nhiệm pháp lý.
Biden cảm ơn Tổng thống Nigeria sau khi CEO Binance được thả
