Các doanh nghiệp và cá nhân được cho là sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt kinh tế.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang điều tra xem liệu Binance có được sử dụng bất hợp pháp bởi công dân Nga đang cố lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hay không.
Như Bloomberg đã báo cáo vào thứ Sáu, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đang xem xét liệu Binance có tuân thủ các nghĩa vụ của mình để ngăn chặn các cá nhân bị xử phạt sử dụng sàn giao dịch hay không.
Trong phản hồi của mình, Binance tuyên bố rằng các giao thức KYC của họ tương đương với các giao thức trong hệ thống ngân hàng truyền thống và mọi khách hàng đều phải trải qua quá trình kiểm soát. Tuyên bố nói thêm:
“Chính sách của chúng tôi áp đặt cách tiếp cận không khoan nhượng đối với đăng ký trùng lặp, danh tính ẩn danh và nguồn tiền không rõ ràng,”
Bất chấp những lời hoa mỹ của sàn giao dịch, Binance gần đây đã nới lỏng các hạn chế đối với người dùng Nga.
Những lời buộc tội gần đây không phải là lần đầu tiên Binance bị các bên bị trừng phạt sử dụng.
Bộ Tư pháp cũng đang điều tra nền tảng này về cáo buộc rằng Binance cho phép người Iran lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Giống như Nga, Iran phải chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã tuyên bố rằng Binance.US cung cấp các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã đệ đơn kiện Binance vào tháng 3. CFTC bắt đầu điều tra Binance vào năm 2021 về cáo buộc giao dịch bất hợp pháp.
Kenya xem xét thuế 3% đối với việc chuyển tài sản kỹ thuật số
