Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã từ chối phần lớn yêu cầu từ quân đội Israel về việc đóng băng ví liên quan đến người Palestine và các cá nhân khác.
Theo Nils Anderson Röed, trưởng bộ phận điều tra tội phạm tài chính toàn cầu của Binance, 86% các yêu cầu này bị từ chối do thiếu bằng chứng.
Binance thực hiện các cuộc điều tra độc lập để đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo vệ quyền lợi người dùng, không chỉ đơn thuần làm theo lệnh của chính phủ.
Röed chia sẻ rằng trong hơn 1,500 yêu cầu từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chỉ 220 ví (14%) thực sự liên quan đến hoạt động phi pháp.
Binance đảm bảo rằng các ví không có liên hệ với hoạt động bất hợp pháp sẽ không bị chặn.
Nhóm điều tra của Binance phối hợp với bộ phận pháp lý và các cơ quan chức năng để đảm bảo quyết định dựa trên thông tin chính xác.
Trong một số trường hợp, IDF cho rằng ví liên quan đến tài trợ khủng bố, nhưng Binance phát hiện ví thuộc về tổ chức từ thiện.
Các tình huống này được giải quyết qua thảo luận với chuyên gia pháp lý.
Röed, người có nhiều kinh nghiệm tại Europol và chính phủ Hà Lan, cho biết Binance đã tăng cường nguồn lực để xử lý các trường hợp phức tạp tại Trung Đông, đảm bảo hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và không gây bất công cho người dùng.
CEO Binance, Richard Teng, vào tháng 8 cũng khẳng định rằng sàn chỉ đóng băng các ví có liên hệ rõ ràng với hoạt động phi pháp, thể hiện cam kết về minh bạch và công bằng.
Xung đột Iran-Israel gây ra đợt bán tháo trên thị trường crypto
