Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố đánh giá rủi ro tài chính đầu tiên đối với các NFT nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về các mối lo ngại bảo mật và rủi ro tiềm ẩn trong thị trường NFT đang phát triển nhanh chóng. Một số rủi ro bao gồm khả năng tài trợ khủng bố, sử dụng NFT cho mục đích phi hạt nhân, rửa tiền và nguy cơ lừa đảo cho các nhà đầu tư.
Báo cáo nhấn mạnh rằng phần lớn hoạt động bất hợp pháp xảy ra thông qua giao dịch và tài trợ bằng tiền pháp định, không chỉ trong không gian tài sản kỹ thuật số. Đánh giá rủi ro này nhận thấy rằng các hoạt động như rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến thường xuyên sử dụng tiền pháp định hoặc các phương thức truyền thống hơn ngoài hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Bộ Tài chính nhận thấy rằng gian lận tài sản kỹ thuật số thường xảy ra qua các kế hoạch lâu dài có trước blockchain và tiền điện tử, như kế hoạch Ponzi hoặc việc lợi dụng thông tin nội bộ.
Tuy nhiên, gian lận cũng đã xảy ra thông qua các cơ chế dành riêng cho tài sản kỹ thuật số như thao túng hợp đồng thông minh. Báo cáo của Bộ Tài chính cũng nhận thấy có khả năng lạm dụng và hoạt động bất hợp pháp thông qua NFT, tuy chỉ một số ít ví dụ được xác định, nếu có, về việc sử dụng NFT trong tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hạt nhân hoặc buôn bán ma túy.
Đọc thêm: Cristiano Ronaldo tiết lộ bộ sưu tập NFT thứ 4 với Binance
