Một người đàn ông ở Bắc Carolina đã bị truy tố vì cáo buộc rửa hơn 380.000 USD trong một kế hoạch lừa đảo qua mạng, theo Bộ Tư pháp. Nghi phạm bị buộc tội chuyển tiền bất hợp pháp thông qua các nền tảng thanh toán và sàn giao dịch tiền điện tử, chuyển hơn 240.000 USD đến các địa chỉ tiền điện tử. Tội danh âm mưu rửa tiền có thể dẫn đến mức án tù 20 năm và tiền phạt nặng.
Người đàn ông Gastonia bị truy tố vì rửa tiền hơn 380.000 USD thông qua tiền điện tử
Matias Alexander Vinces Aguayo, 24 tuổi, từ Gastonia, Bắc Carolina, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố vì cáo buộc rửa hơn 380.000 USD trong một kế hoạch lừa đảo qua mạng. Bản cáo trạng cho biết Aguayo đã điều hành Keys ‘N Go, sử dụng các dịch vụ thanh toán như Stripe và Square, và sở hữu các tài khoản ngân hàng và tài khoản giao dịch tiền điện tử tại Binance.US.
Các đồng phạm của Aguayo bị cáo buộc mở tài khoản ngân hàng bằng thông tin cá nhân bị đánh cắp, gửi tiền gian lận vào các tài khoản này và chuyển thông tin tài khoản cho Aguayo. Tổng cộng, Aguayo bị cáo buộc đã chuyển ít nhất 240.000 USD đến các địa chỉ tiền điện tử và giữ lại một phần tiền gửi để bồi thường cho vai trò của mình trong kế hoạch này.
Mặc dù ông vẫn chưa bị kết án, Bộ Tư pháp giải thích:
Tội danh âm mưu rửa tiền có mức án tối đa là 20 năm tù và tiền phạt 500.000 USD hoặc gấp đôi giá trị tài sản liên quan đến giao dịch.
Đọc thêm: Cựu CEO của Alameda Research – Caroline Ellison bị kết án 2 năm tù giam
