- Quảng Cáo -
Thứ Hai, 8 Tháng 9 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

1 nhân viên khách sạn bị bắt với 2,5 tỷ USD Bitcoin vì tội rửa tiền

Một cựu nhân viên khách sạn ở Vương quốc Anh – Jian Wen, bị kết tội rửa tiền số tiền đáng kể bằng Bitcoin, tương đương 2,5 tỷ USD, tại Tòa án Southwark Crown. Cuộc điều tra kéo dài 5 năm với việc xem xét 48 thiết bị điện tử và hàng nghìn tệp kỹ thuật số, nhiều trong số đó được dịch từ tiếng Quan Thoại.

Kẻ này đã thu hút sự chú ý của chính quyền với sự thay đổi lối sống của mình. Năm 2017, cô chuyển từ việc sống trong căn hộ phía trên một nhà hàng Trung Quốc ở Leeds sang thuê một căn nhà sáu phòng ngủ ở Bắc London với giá khoảng 21.420 USD mỗi tháng. Cô cũng cố gắng mua một loạt ngôi nhà đắt tiền ở London trong năm đó, mặc dù gặp khó khăn trong việc vượt qua các cuộc kiểm tra rửa tiền, mặc dù cô tuyên bố kiếm được hàng triệu USD từ việc khai thác Bitcoin.

Cảnh sát Anh tuyên bố rằng vụ bắt giữ này là “vụ bắt giữ lớn nhất ở Anh”. Ôn sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng 5.

Công tố viên trưởng CPS Andrew Penhale nhắc lại việc sử dụng tài sản kỹ thuật số nổi bật trong hoạt động tội phạm trong thời gian gần đây:

“Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang ngày càng được bọn tội phạm có tổ chức sử dụng để ngụy trang và chuyển giao tài sản, để những kẻ lừa đảo có thể hưởng lợi từ hành vi phạm tội của chúng.”

Tuy nhiên, một báo cáo gần đây của Bộ Tài chính Hoa Kỳ mâu thuẫn với tuyên bố chung của các cơ quan chức năng rằng tiền điện tử là lựa chọn phổ biến để rửa tiền, cho rằng tiền mặt tiếp tục là lựa chọn ưu tiên.
Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.
Nhật Quang
Nhật Quanghttps://blogtienao.com
Cuộc chơi luôn khốc nghiệt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Michael Saylor gia nhập Chỉ số Tỷ phú của Bloomberg bất chấp sự sụt giảm của S&P

Michael Saylor, người đồng sáng lập và chủ tịch điều hành của Strategy (trước đây là MicroStrategy), tiếp tục gây chú ý trong thế...

Dự đoán giá Bitcoin: Mục tiêu giảm giá và tăng giá

Bitcoin không vội vàng chọn hướng đi. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã dao động giữa ngưỡng hỗ trợ và kháng...

Tether phản pháo: “Chúng tôi không bán, chúng tôi chỉ mua thêm Bitcoin và vàng”

Tether bác bỏ tin đồn bán tháo Bitcoin Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, đã phủ nhận thông tin cho rằng công ty bán...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo