Thứ Năm, 18 Tháng 9 2025
Blog Tiền Ảo trên Google News

1 nhân viên khách sạn bị bắt với 2,5 tỷ USD Bitcoin vì tội rửa tiền

Một cựu nhân viên khách sạn ở Vương quốc Anh – Jian Wen, bị kết tội rửa tiền số tiền đáng kể bằng Bitcoin, tương đương 2,5 tỷ USD, tại Tòa án Southwark Crown. Cuộc điều tra kéo dài 5 năm với việc xem xét 48 thiết bị điện tử và hàng nghìn tệp kỹ thuật số, nhiều trong số đó được dịch từ tiếng Quan Thoại.

Kẻ này đã thu hút sự chú ý của chính quyền với sự thay đổi lối sống của mình. Năm 2017, cô chuyển từ việc sống trong căn hộ phía trên một nhà hàng Trung Quốc ở Leeds sang thuê một căn nhà sáu phòng ngủ ở Bắc London với giá khoảng 21.420 USD mỗi tháng. Cô cũng cố gắng mua một loạt ngôi nhà đắt tiền ở London trong năm đó, mặc dù gặp khó khăn trong việc vượt qua các cuộc kiểm tra rửa tiền, mặc dù cô tuyên bố kiếm được hàng triệu USD từ việc khai thác Bitcoin.

Cảnh sát Anh tuyên bố rằng vụ bắt giữ này là “vụ bắt giữ lớn nhất ở Anh”. Ôn sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng 5.

Công tố viên trưởng CPS Andrew Penhale nhắc lại việc sử dụng tài sản kỹ thuật số nổi bật trong hoạt động tội phạm trong thời gian gần đây:

“Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang ngày càng được bọn tội phạm có tổ chức sử dụng để ngụy trang và chuyển giao tài sản, để những kẻ lừa đảo có thể hưởng lợi từ hành vi phạm tội của chúng.”

Tuy nhiên, một báo cáo gần đây của Bộ Tài chính Hoa Kỳ mâu thuẫn với tuyên bố chung của các cơ quan chức năng rằng tiền điện tử là lựa chọn phổ biến để rửa tiền, cho rằng tiền mặt tiếp tục là lựa chọn ưu tiên.
Disclaimer: Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Blogtienao.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Chi tiết xem tại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý .
Nhật Quang
Nhật Quanghttps://blogtienao.com
Cuộc chơi luôn khốc nghiệt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Gemini sắp đạt được thỏa thuận trong vụ kiện Earn sau 3 năm tranh chấp

Sau gần ba năm tranh cãi qua lại, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Công ty Tín thác Gemini...

Hoa Kỳ lên kế hoạch dự trữ Bitcoin trị giá 115 tỷ USD theo dự luật mới

Các nhà lập pháp tại Washington đang chuẩn bị gặp gỡ 18 nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành tiền điện tử để...

Nhà phân tích cảnh báo: Altcoin sắp lặp lại cú bùng nổ cuối 2024

Thị trường altcoin có tín hiệu bứt phá Nhà phân tích nổi tiếng Rekt Capital nhận định thị trường altcoin đang cho thấy tín hiệu...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo