Một người đàn ông ở Mỹ vừa bị buộc tội vì giao dịch bitcoin bất hợp pháp

Một người đàn ông ở bang Michigan của Mỹ đã bị buộc tội vì thực hiện giao dịch một khoản tiền lớn không có giấy phép kinh doanh sau khi bán gần 150.000 USD trực tuyến thông qua bitcoin.

Một người đàn ông ở Mỹ vừa bị buộc tội vì giao dịch bitcoin bất hợp pháp
Một người đàn ông ở Mỹ vừa bị buộc tội vì giao dịch bitcoin bất hợp pháp

Theo một bản thông báo được phát hành bởi trang dịch vụ tin tức WD-IV của Detroit TV vào thứ sáu, Bradley Anthony Stetkiw – 52 tuổi, đã thực hiện một cuộc trao đổi thông qua trang web LocalBitcoins, người đàn đông này đã tiến hành các giao dịch tại các nhà hàng trong khu vực Bloomfield. Stetkiw bị cáo buộc là đã bán bitcoin như một phần của dự án kinh doanh trong khoảng hai năm, với khối lượng đủ để ông phải chịu phạt theo các quy định chống rửa tiền của liên bang.

Trong số các tài liệu được đệ trình lên Tòa án Hoa Kỳ của quận phía đông Michigan, đã khẳng định rằng Stetkiw đã bán hơn $56,000 giá trị của bitcoin cho các đại lý liên bang thông qua sáu cuộc trao đổi.

Trích dẫn bản thông báo:

Hoạt động dưới tên người dùng là SaltandPepper, Stetkiw đã mua, bán và môi giới giao dịch hàng trăm ngàn đô la thông qua bitcoin trong khi không tuân thủ yêu cầu đăng ký kinh doanh chuyển tiền trong điều 31, Mục 5330, Bộ Luật Hoa Kỳ.

Stetkiw không phải là người dùng đầu tiên của LocalBitcoins bị cáo buộc vì giao dịch bitcoin bất hợp pháp.

Đầu năm nay, một cư dân có tên Sal Mansy tại Detroit (thành phố lớn nhất của bang Michigan, Hoa Kỳ) cũng đã nhận tội vì kinh doanh dịch vụ tiền tệ không có giấy phép. Ông ta đã thực hiện các giao dịch trị giá 2,4 triệu USD trong khoảng thời gian hai năm và kết thúc vào tháng 7 năm 2015.

Các vụ bắt giữ khác ở Missouri và New York được coi là hành động chống lại nền độc lập của Hoa Kỳ, việc bán bitcoin đang ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Theo www.coindesk.com
Biên dịch bởi Blogtienao.com

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Xin điền vào bình luận của bạn !
Xin vui lòng điền tên vào đây